Nuevas reglas antilavado complican operaciones inmobiliarias

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 17 de agosto de 2026.- Las nuevas disposiciones federales en materia de prevención de lavado de dinero obligarán a sectores como el inmobiliario a modificar sus procesos internos y establecer mecanismos para identificar a clientes considerados de riesgo, advirtió el abogado Jorge Chessal Palau.

El especialista explicó que una de las principales preocupaciones radica en que los agentes inmobiliarios tendrán que asumir tareas que van más allá de sus actividades habituales, como revisar documentación corporativa, identificar beneficiarios controladores y establecer criterios para determinar el nivel de riesgo de cada cliente.

Advirtió que esta carga puede generar complicaciones para los negocios, debido a que deberán contar con personal capacitado para cumplir correctamente con las nuevas obligaciones y evitar posibles sanciones.

Chessal Palau señaló que las reglas fueron publicadas el 7 de agosto y contemplan plazos reducidos para que los sectores involucrados se adapten. La primera etapa de cumplimiento está prevista para el 30 de noviembre de este año, mientras que algunas obligaciones comenzarán a exigirse en marzo de 2027.

Entre las nuevas exigencias se encuentra la aplicación de un Enfoque Basado en Riesgos, mediante el cual deberán evaluarse factores como el perfil del cliente, los servicios contratados, la ubicación geográfica y los canales utilizados, además de establecer categorías de riesgo y medidas adicionales para los casos considerados de mayor peligro.

El abogado consideró que la implementación representa un reto importante para el sector inmobiliario, que deberá prepararse con especialistas y metodologías adecuadas para cumplir con las disposiciones sin afectar el desarrollo de sus operaciones.

Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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