Procesan a imputado de operar recursos ilícitos a través de BWC

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de José Ernesto N, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Presuntamente se le atribuye ser firmante autorizado en la cuenta bancaria de la moral Novedades Nova, empresa probablemente utilizada para operar recursos ilícitos de la moral BWC.

En julio de 2022, se inició una carpeta de investigación con motivo de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra de José y de diversas personas morales.

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