Avanza construcción de vivienda en San Luis Potosí
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 12 de enero de 2024.- Santiago Galván Espinosa, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos, insta a las empresas en San Luis Potosí a implementar medidas preventivas para combatir el lavado de dinero. En un esfuerzo por frenar actos de corrupción, Galván enfatiza la importancia de la comprensión y asesoramiento legal en transacciones financieras significativas.
Galván subraya que el lavado de dinero no es un problema exclusivo de San Luis Potosí, sino una preocupación global. Abogando por la prevención, destaca la necesidad de estar alerta ante actividades ilícitas que buscan infiltrarse en la economía para legitimar fondos.
En San Luis Potosí, algunos contadores certificados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos están capacitados para ayudar en la prevención del lavado de dinero. Galván explica que se acercan a las empresas para evaluar los riesgos y señalan posibles amenazas, como personas o entidades dedicadas a actividades ilícitas que intentan infiltrarse en cuentas bancarias.
En el contexto global de las instituciones bancarias, Galván destaca que la prevención del lavado de dinero no puede limitarse a un ámbito local. Con transacciones electrónicas y la interconexión financiera internacional, la detección de movimientos sospechosos involucra la vigilancia de entidades financieras en todo el mundo.
Con la creciente presión internacional, las grandes sucursales internacionales están solicitando legislaciones más estrictas en todos los países, incluido México, para combatir el lavado de dinero. Desde 2013, México ha identificado 16 actividades relacionadas con el crimen organizado, como el blindaje de automóviles, transporte de valores, venta de boletos de lotería, compra venta de vehículos usados y nuevos, construcción y préstamos entre personas. Galván concluye que la prevención es clave en este esfuerzo conjunto para erradicar el lavado de dinero.