Unidad de Inteligencia Financiera va tras Gloria Trevi y su esposo

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 20 de septiembre 2021.- La cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez, tienen una denuncia en su contra por la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos, así como operaciones de procedencia ilícita.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, es de donde se presentó tal denuncia, sin embargo, desde el pasado 8 de septiembre la Unidad adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó la acusación ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Cabe mencionar que la pareja de Gloria Trevi fue de4tenido en EU en noviembre de 1999 debido a que se intentaba trasladar a México, sin realizar la declaración correspondiente de 410 mil dólares en efectivo.